Özet:
Türk savcılar, İstanbul’un tarihi Kapalıçarşı’sına odaklanan geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasında, onlarca şüphelinin tutuklanması ve çok sayıda mal varlığına el konulması emrini vererek dördüncü dalga baskınlar başlattı. Soruşturma 2024 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde genişleyerek yasa dışı bahisler, dolandırıcılık ağları ve mücevher ticareti arasındaki iddia edilen bağlantıları hedef alıyor.
Türk savcılar soruşturma başlattı dördüncü operasyon dalgası devam eden bir kara para aklama soruşturmasında Kapalıçarşıhakkında gözaltı kararı çıkartıyor 80 şüpheli Ülke genelinde onlarca araca ve mülke el konulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu.
Savcılıktan yapılan açıklamada polisin koordineli baskınlar düzenlediği belirtildi. 14 ilKuyumculuk sektörü ve bağlantılı işletmeler aracılığıyla suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep ve Samsun’u da kapsayan soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldı.
Birçok ilde ele geçirilen varlıklar
Yetkililer, paravan şirketlerin sahipleri ve yasa dışı para transferlerini kolaylaştırıcıları olarak tanımlanan şüphelilerin suç faaliyeti yoluyla elde edildiğine inanılan mal varlıklarına el konulduğunu söyledi. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 konut, 11 konut ve 8 ticari binaaçıklamaya göre.
Soruşturma, fonların bu yolla elde edildiğini iddia ediyor yasa dışı çevrimiçi bahisler, döviz (forex) dolandırıcılıkları ve siber destekli dolandırıcılıklar resmi bankacılık sistemine girmeden önce paravan şirketler ve kişisel banka hesapları aracılığıyla yönlendiriliyordu. Savcılar, paranın daha sonra kripto para şirketlerine aktarıldığını ve yurt dışına taşındığını söyledi.
Genişleyen sondada dördüncü dalga
2024 yılı dava dosyasına resmen kaydedilen Kapalıçarşı soruşturması, geçtiğimiz yıl birçok aşamadan geçti. Daha önceki dalgalar, mücevher ticaretindeki kilit aracıların belirlenmesine, finansal akışların haritalandırılmasına ve şüpheli aklama ağlarıyla bağlantılı ilk varlıkların dondurulmasına odaklanıyordu.
Daha sonraki operasyonlar soruşturmanın kapsamını genişleterek, yasa dışı fonların yurt içi ve yurt dışına taşınmasında lojistik ve mali rol oynadığı iddia edilen ek ticari kuruluşları ve kişileri hedef aldı. Savcılar, soruşturmanın bireyleri izole etmek yerine, ağın arkasındaki örgütsel yapıyı ortadan kaldırmayı amaçladığını defalarca dile getirdi.
Savcılar mali güvenlik endişelerini dile getirdi
Savcılık son açıklamasında, mali güvenliği korumak ve suç gelirlerinin ekonomiye girmesini önlemek amacıyla soruşturmanın “titizlikle ve birçok cephede” yürütüldüğünü söyledi.
Açıklamada, “Amaç, organizasyonel yapıyı tamamen ortaya çıkarmak, yasadışı finansal akışları engellemek ve ekonomik sistemin bütünlüğünü korumaktır” denildi.
Ofis, mali ve dijital deliller incelenmeye devam ettikçe daha fazla tutuklama ve mal varlığına el konulmasının gelebileceğini de sözlerine ekledi.
*PA Türkiye, Türkiye gözlemcilerini farklı görüş ve görüşlerle bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Web sitemizdeki makaleler mutlaka yayın kurulumuzun görüşünü temsil etmeyebilir veya onay olarak değerlendirilmeyebilir.
İngilizce YouTube kanalımızı takip edin (REAL TURKEY):
https://www.youtube.com/channel/UCKpFJB4GFiNkhmpVZQ_d9Rg
Twitter’da: @AtillaEng
Facebook: Gerçek Türkiye Kanalı: https://www.facebook.com/realturkeychannel/***
